Κρητικός επιχειρηματίας απέκρυψε πάνω από 20 εκατ. ευρώ μέσω εικονικής εταιρείας στην Κύπρο

Στην παγίδα της ΑΑΔΕ έπεσε κρητικός επιχειρηματίας, ο οποίος ίδρυσε εικονική εταιρεία Διεθνών Οδικών Μεταφορών στην Κύπρο, προκειμένου να αποφύγει την καταβολή φόρων και εισφορών στην Ελλάδα.

Το κύκλωμα περιλάμβανε ελληνικές εταιρείες, κυρίως από την Κρήτη, που δραστηριοποιούνταν στις διεθνείς μεταφορές, καθώς και λογιστές και εταιρείες λογισμικού.

Το κόλπο της εικονικής εταιρείας

Ο επιχειρηματίας, συνιδιοκτήτης εταιρείας μεταφορών στην Κρήτη, χρησιμοποίησε την κυπριακή εταιρεία για να εκδίδει τιμολόγια προς την κρητική εταιρεία του, εμφανίζοντας έσοδα που φορολογούνταν στην Κύπρο. Στην πραγματικότητα, τα έσοδα προέρχονταν από την ελληνική εταιρεία, αποκρύπτοντας πάνω από 20 εκατ. ευρώ από την ελληνική εφορία.

Οι έρευνες

Η έρευνα της ΑΑΔΕ αποκάλυψε ότι η κυπριακή εταιρεία δεν είχε καμία φυσική παρουσία στην Κύπρο, ενώ ο ιδιοκτήτης της διέμενε μόνιμα στο Ηράκλειο. Το σχήμα περιλάμβανε και άλλες 58 ελληνικές εταιρείες, πολλές από τις οποίες είχαν την ίδια έδρα στην Κύπρο.

Οι ελεγκτές βρήκαν υπολογιστές με σύνδεση VPN στην Κρήτη, μέσω των οποίων διαχειρίζονταν τα λογιστικά αρχεία της κυπριακής εταιρείας.

Η δράση του επιχειρηματία έχει προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις, ενώ οι αρχές εξετάζουν περαιτέρω τις λεπτομέρειες για τη συνεργασία με τις υπόλοιπες εταιρείες και τις φορολογικές επιπτώσεις.

Με πληροφορίες από το in.gr